في تحقيق ” أوراق بنما تكشف إمبراطور القمح في اليمن” فكرة التحقيق كانت استكمالا لتحقيقات اليمن في مشروع أوراق بنما، بإشراف أريج وبالتعاون مع المركز الدولي للصحفيين الاستقصائيين بواشنطن، الوثائق لشركة موساك فونسيكا للخدمات القانونية في بنما، التي سهلت تأسيس وإدارة شركات أوف شور كان الغرض منها هو التحايل على القوانين الضريبية وإخفاء الأموال وغسيلها.
محمد فاهم ، كان من الأسماء اليمنية الواردة في وثائق بنما التي كشفت عن شركات أوف شور يملكها محمد فاهم وبناته في بنما. محمد فاهم الملقب بـ”إمبراطور القمح” في اليمن لكونه أبرز المتحكمين بتجارة القمح في البلد، لم أتوقع أن يكون اسمه ضمن فضيحة مالية عالمية أخرى، وذلك أثناء العمل في تحقيق أوراق بنما، تم مراجعة بيانات اليمنيين في قائمة فضيحة بنك HSBC التي اشتهرت بتسريبات “سويس ليكس” لما يزيد عن 60 ألف وثيقة لبيانات أكثر من 100 ألف عميل حول العالم.
ظهور اسم محمد فاهم في وثائق بنما وفي سويس ليكس لم يكن إلا استكمالا لحلقة مالية استفادت من شركات وهمية وبنك أدين بمساعدة عملائه على التهرب الضريبي وإخفاء أموالهم بعيدا عن أعين سلطات بلدانهم وهيئات مكافحة التهرب الضريبي وغسيل الأموال.
عبر أدوات تم التدرب عليها في ورشات أريج في كيفية البحث والحصول على بيانات تجارية موثقة عبر موقع يتبع الأمم المتحدة يظهر فيه المواد والكميات المصدرة والمستوردة لمعظم دول العالم ومن ضمنها اليمن، ومن خلال تلك البيانات ومقارنتها بعمليات استيراد القمح إلى اليمن، تم الكشف عن تلاعب بمواصفات القمح المستورد إلى اليمن عبر شركة يملكها فاهم.
الصعوبة التي واجهتها كانت في تحليل عدد كبير من الوثائق وآلاف الرسائل الإلكترونية وضرورة العمل وفق مدة زمنية ومتطلبات تحقيقات تتبع الأموال والفساد.
تم التواصل مع محمد فاهم للرد حول ما ورد في التحقيق لكن دون جدوى ولم يصلنا اي رد خلال المدة المحددة للرد.
