بدأت فكرة التحقيق بعد تسريبات وثائق “بنك HSBC سويسرا الخاص” والمعروفة إعلامياً “سويس ليكس” والتي بلغت ما يزيد عن 60 ألف وثيقة تحتوي على بيانات أكثر من 100 ألف عميل من 211 دولة لدى فرع البنك في سويسرا.
حيث جاءت مصر في الترتيب رقم 20 بقائمة تضم أكثر من 1400 حساب لعدد 700 عميل، بإجمالي أرصدة وصلت إلى 3.5 مليار دولار.
احتوت القائمة المصرية على بيانات أشخاص من بينهم وزراء سابقون ورجال أعمال وشخصيات عامة على رأسهم رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وخديجة الجمال زوجة جمال مبارك، وغيرهم، إلا أن اسماً كان لافتاً للانتباه لارتباطه بالقضية المعروفة إعلاميا بـ “التلاعب بالبورصة” خاصة أنه لم يكن من المشاهير ولا يميل للظهور الإعلامي، غير أنه كان عضواً بلجنة السياسات في الحزب الوطني المنحل، هو “هشام سليمان الملواني”، حيث أظهرت الوثائق امتلاكه هو وزوجته غادة طاهر لعدد أربعة حسابات لدى فرع البنك، قاموا بفتح تلك الحسابات في 28 مايو 2004، بلغت أرصدتها بين عامي 2006/2007 وهو وقت الحصول على المستندات ما يزيد عن 760 ألف دولار.
الصعوبات:
في مثل هذا النوع من التحقيقات تكمن الصعوبة الأكبر في الوصول إلى مستندات تؤكد كل معلومة، بالإضافة إلى البحث المكثف والممنهج عن المعلومات والبيانات وتربيطها ببعضها البعض.
استغرقت عملية البحث وتجميع الوثائق والمعلومات وبيانات الشركات والأعمال ما يزيد عن ثلاثة أشهر، نجحنا خلالها في القاء الضوء عمن هو السيد “ياسر الملواني” وشبكة العلاقات والمصالح الخاصة به.
جاءت بعد ذلك صعوبة اختيار المصطلحات والكلمات الدقيقة أثناء كتابة التحقيق بحيث لا تتهم شخصا بالخطأ أو تقع في فخ التضخيم والتهويل أو التقليل والتحقير.
ثم بعد ذلك صعوبة الجزء القانوني في مثل تلك النوعية من التحقيقات، لذلك تم مراجعة التحقيق والمستندات قانونيا بواسطة أحد المحامين المتخصصين للتأكد من سلامة الصياغة والمستندات وطرح المعلومات.
يأتي في النهاية الجزء الخاص بحق عن كل ما ورد في التحقيق، وهو الجزء الأصعب والأهم حيث حاولنا التواصل بشكل رسمي وبأكثر من وسيلة مع السيد ياسر الملواني ومحاميه طوال فترة إعداد التحقيق، ومن ضمنها مراسلتهم عبر رسالة مرسلة عبر TNT وتم تتبع الطرد الكترونياً، والتأكد من استلامه من قبل أصحاب العلاقة، لمنحهم حق الرد على المستندات والمعلومات التي حصلنا عليها، لكن لم نتلق أي رد بعد مرور المهلة الممنوحة لهم.
