وثائق تشتبه بتمويل مصرف دويتشه بنك لداعش في العراق

20 سبتمبر 2020

تكشف التسريبات التي حصلت عليها BuzzFeedوشاركتها مع ICIJ وأريج كيف تعاملت البنوك مع حسابات بنكية لأشخاص أبرياء فقط لانهم يحملون نفس اسم مفجر استاد باريس ٢٠١٥.

يشهد العراق بين عامي 2014 و2015 أحداث دامية اتّسمت بتقدّم مهول لتنظيم الدولة الاسلاميّة (داعش) وسيطرته على أراض ومساحات شاسعة أبرزها مدينة الموصل (حزيران 2014). واستطاع التنظيم خلال هذه الفترة السيطرة على 121 فرعاً لمصارف بحسب المصرف المركزي العراقي فيما وُصف بواحدة من أكبر عمليّات السطو على البنوك حول العالم استطاع فيها التنظيم اختلاس حوالي 830 مليون دولار أميركي.

وبالرغم من إدراكها الكامل لهذه الحقيقة، استمرّت بعض المصارف وأبرزها مصرف دويتشه بنك (Deutsche Bank) وتحديداً من خلال عمليّاته في الولايات المتّحدة الأميركيّة بإرسال حوالات ماليّة مشبوهة إلى العراق على الرغم من سيطرة التنظيم على مناطق ومساحات شاسعة من الدولة.

تكشف وثائق مصرفية مسرّبة حصلت عليها BuzzFeed News وتمّت مشاركتها مع ICIJ وARIJ وشركاء إعلاميين آخرين، عن تحويلات مالية مشبوهة تتجاوز الأربعة مليار دولار أمريكي من قبل فروع “دويتشه بنك” في الولايات المتحدة و”مصرف أمريكا”، إلى عدد من البنوك العراقيّة بين 15 حزيران/يونيو 2014 و30 حزيران/يونيو 2015.

أعلن “مصرف أمريكا” عن تحويل 524 حوالة بنكيّة من حسابات أمريكية إلى فروع مصرفيّة عراقيّة مختلفة في الفترة بين 2 و13 شباط/فبراير 2015، قيمتها الإجمالية 16,873,841.84 دولار أمريكي، بالإضافة إلى 244 حوالة بنكيّة في الفترة بين 18 و29 أيّار/مايو من العام نفسه. تراوحت قيمة هذه الحوالات بين 46 دولار وبين 28 مليون دولار للحوالة واحدة، بإجمالي قيمته 41.4 مليون دولار تقريبًا.

قدم البنك تقريرين للإبلاغ عن المعاملات المشبوهة (SAR) إلى هيئة مكافحة الجرائم المالية “كجزء من مشروع خاص من قبل Bank of America لتحديد الحوالات الماليّة الصادرة عن مؤسسات ماليّة موجودة في العراق والتي يتمّ إرسالها إليها”.

يشير تقرير SAR الصادر في حزيران /يونيو أنّ 109 من التحويلات المصرفية تم إرسالها من سبعة بنوك مقرها العراق إلى عملاء مصرف أميركا وبلغ مجموعها أكثر من 900 ألف دولار، في حين تمّ إرسال 54 حوالة ماليّة (outbound wire transfers) بمبلغ إجمالي قدره 7,089,519.27 دولار أمريكي، “وتم إجراء 81 تحويلًا بإجمالي 33,409,836.12 دولار أمريكي عبر البنوك المراسلة (correspondent bank relationships) التي شملت العديد من المؤسسات المالية على المستوى العالمي”، بحسب بنك أميركا.

ورفع مصرف Deutsche Bank Trust Company Americas تقريراً عن المعاملات والنشاطات المشبوهة “بالتزامن مع التعاون المستمر في مجال إنفاذ القانون”، والذي لا تزال طبيعته ومعالمه غير واضحة.

في التقرير الأول من بين 15 تقريرا من المصرف – الصادر في كانون الثاني/يناير 2015، والذي رصد المعاملات والحوالات التي تمّت بين 15 حزيران/يونيو 2014 و15 كانون الأول/ ديسمبر 2014 – تمّ الإبلاغ عن 3844 حوالة ماليّة بقيمة 2,376,828,821.47 دولارًا أمريكيًّا تشمل 13 بنكا عراقيا.

ومع ذلك، لم تتضمّن هذه التقارير المسرّبة أي معلومات عن العملاء أو أي تفاصيل عن المستفيدين.

هلا نهاد نصرالدّين


تعليقاتكم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.