"أبو سلطان" للاتجار بالبشر وغسل الأموال

وفقاً لمصدر قريب الصلة من "أبو سلطان"، ولوثيقة صادرة عن السلطات المصرية، فإن أبو سلطان يمتلك مزارع للزيتون في طبرق؛ واحدة في منطقة كروم الخيل، والثانية في طريق التسليح، والثالثة في حي نجمة الخليج. يستغل أبو سلطان هذه المزارع كغطاء للاتجار بالبشر، ويُخَزِّن داخلها المهاجرين في المرحلة الأولى ما قبل الهجرة إلى أوروبا. ويدفع أبو سلطان المهاجرين قسراً في هذه المرحلة إلى العمل داخل مزارعه من دون أجر. أما في المرحلة الثانية، ينتقل المهاجرون إلى منطقة باب الزيتون شرق طبرق، وهي مرحلة ما قبل الصعود على مراكب الهجرة.

ذهبنا إلى "باب الزيتون" واكتشفنا عدة مقرات لتخزين المهاجرين. وفقاً لإحداثيات الموقع الجغرافي التي بين أيدينا، فالمسافة بين قصر أبو سلطان ومناطق تخزين المهاجرين التي عايّناها في طبرق، لا تبعد إلا ما بين 10 دقائق إلى 20 دقيقة بالسيارة.

كانت قوات "البحث الجنائي" الليبية قد اقتحمت سابقاً مزرعة في "باب الزيتون"، وضبطت مهاجرين داخلها يتم تجهيزهم لرحلة الهجرة غير الشرعية.

وفي حزيران/يونيو 2023، صرّح اللواء إبراهيم الشهيبي، رئيس فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية (فرع طبرق)، أن نحو أربعة آلاف مصري قد ضُبطوا في مستودعات يستخدمها المهربون لنقل المهاجرين إلى إيطاليا.

قبل هذا التاريخ، كان كامل حميدة ورفاقه قد وصلوا إلى ليبيا في أيار/مايو 2023. تم تخزينه في واحدة من مزارع الزيتون التابعة لـ"أبو سلطان"، ثم تلقت الأسرة اتصالاً من أحد المتعاونين مع "أبو سلطان" في طبرق، يطلب منهم دفع 140 ألف جنيه (نحو أربعة آلاف و600 دولار وفقاً لسعر الصرف وقتها) إلى أحد "وسطائه/مناديبه" في الشرقية؛ من أجل السماح له بالهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

في المكالمة نفسها، سُمح لكامل بالحديث مع والدته، التي طلبت منه العودة، لكنّه أخبرها: "مينفعش أرجع، لو رجعت هيقتلوني، لازم تدفعولي الفلوس". بينما يُضيف جَدّه حميدة كامل: "أي واحد مطرحنا هيعمل أيه، كان لازم ندفع الفلوس وإما هيموت".

على خطى كامل حميدة، سار في الطريق نفسه اثنان من أبناء عيد عبد السلام، وهو مُزارع من الشرقية.

وبينما وصل أحدهم إلى إيطاليا، فُقد أثر الآخر في البحر. يقول لنا عيد: "ابني إبراهيم كان عنده 17 سنة. الشباب اللي خرجوا من هنا (من مشتول السوق) مشيوا من غير رغبة أهاليهم... سافر بعد الضغط عليه من أصحابه من ناحية، وأبو سلطان من ناحية. الراجل ده كان اسمه أبو سلطان ده كان منزل على النت وله صفحة والناس بتسمع له، وأسمع إنه محمد أبو سلطان منعرفش غير اسمه كده على النت، لكنه كان بيبعت المناديب اللي تبعه هم اللي ياخدوا الفلوس... دفعنا له 140 ألف و400 جنيه، خدهم المندوب باليد بس منعرفش هو مين".

كامل حميدة وإبراهيم عيد وعشرات غيرهم من راغبي الهجرة ممن قابلنهم، أو تحدثنا مع أسرهم، كان الرابط المشترك بينهم أنهم خرجوا جميعاً من مصر بتذكرة مجانبة مؤقتة منحها لهم "أبو سلطان"، حتى وصلوا إلى ليبيا.

وضع أبو سلطان لشبكته آلية "ذكية"؛ تضمن له شحناً مجانياً لأكبر عدد من راغبي الهجرة إلى مزارعه في ليبيا. وعند الوصول إلى طبرق، يُساوم الأهالي على الدفع القسري لتذكرة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا. هذه الآلية منحت أبو سلطان أرباحاً طائلة يحصل عليها من الأهالي رغماً عنهم، بجانب أرباحه من عملهم القسري داخل مزارعه من دون أجر.

يقول عيد عبدالسلام، الذي هاجر اثنان من أبنائه الصغار: "في عيال راحوا ليبيا وقالوا لنا بنتعذب هناك من المهربين في الأكل والنوم"، مضيفاً أن هذا الأمر يحدث بهدف الضغط على الأهالي لدفع الأموال المطلوبة إلى المهربين.

وثق تقرير سابق لـ"UNHCR" تعرّض مهاجرون في ليبيا إلى التعذيب والاحتجاز التعسفي من جانب المهربين. كما كشفت مشاهد، بثها مكتب النائب العام في ليبيا على فيسبوك، وتقارير حقوقية، الظروف القاسية التي يواجهها العديد من المهاجرين شرقي ليبيا، واحتجازهم في مقرات غير آدمية، وتعرضهم للتعذيب الممنهج حتى يتم سداد الفاتورة الكاملة للوسطاء والسماسرة.

الخلايا العنقودية

شبكة الوسطاء (المناديب) والسماسرة الذين يعتمد عليهم أبو سلطان، القائمة على تسلسل هرمي مُثير، ضمنت له العمل متخفياً في تهريب البشر منذ عام 2017. بينما كان تاجر الخضروات "إبراهيم سليمان" في رتبة أعلى من الوسطاء/ المناديب، ورتبة أقل من أن يكون قائداً للشبكة، كان وسيطاً مناسباً لـ "أبو سلطان" بينه وبين سماسرته ووسطائه في مصر وليبيا، وضامناً لنجاح "الخلايا العنقودية" التي صنعها.

وفقاً لمذكرة صادرة عن الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية بوزارة الداخلية المصرية، فقد قاد "أبو سلطان" شبكته منذ عام 2017 بطريقة "الخلايا العنقودية" محدودة الأدوار، تعمل كل خلية وفق تكليف محدد فقط عبر سماسرة من محافظات مختلفة، لا يعرف الأدنى منهم الأعلى، ولديهم اتصال بمجموعة محددة في ليبيا.

كما كشفت تحقيقات النيابة المصرية أن قيادة خلية "أبو سلطان" تعمل في ليبيا، وتقوم عن بُعد بتشغيل سماسرة تهريب في أغلب محافظات مصر. وفيما يتعلق بالأموال التي يجمعها من المهاجرين، فإن شبكة أبو سلطان تعتمد على عمليات غسل الأموال التي يتم استلامها من المهاجرين عبر وكالات بيع خضروات وشراء العقارات.

في التاسع من حزيران/يونيو 2023، تمكنت شبكة "أبو سلطان" من إخراج مركب صيد متهالك من طبرق، يحمل كامل حميدة ومئات غيره من المهاجرين إلى أوروبا، تُقدر أعدادهم ما بين 700 إلى 800 مهاجر.

في هذه الأثناء، كان تاجر الخضروات "إبراهيم سليمان"، قد عاد من مزرعة أبو سلطان في طبرق إلى مصر بتكليف محدد: تجميع الأموال المُحصَّلة من "وسطاء/ مناديب" أبو سلطان المنتشرين في محافظات بمصر، وإعادة فتح وكالة "و. السعد" للخضروات والفاكهة في الشرقية، وشركة تحمل اسم "س. للتوريدات العمومية"، ثم شراء وحدات سكنية.

تُجمع بدقة أرباح "أبو سلطان" من الاتجار بالبشر، ثم يُعاد تدويرها وغسلها بعدة طرق. كُلِّف بهذه المهمة "سليمان" ومعه "محمد السطوحي"*، تاجر بيض من الشرقية، وعمره 47 سنة.

على دفتر ممهور باسم وكالة "و. السعد للخضروات"، كان سليمان يُدون أسماء المهاجرين وما دفعه لهم ذووهم عبر شبكة المناديب المنتشرة في مصر. أحد هذه الدفاتر، التي اطلعنا على نسخة منها، مدون فيها 146 اسماً، بجوار كل اسم مكتوب 140 ألف جنيه؛ أي المبلغ المدفوع من المهاجر نظير السفر.

كانت مهمة تاجر البيض أكثر دقة؛ إذ يقوم بجمع الأموال من "المناديب" وتدوينها بالتاريخ والإجمالي في أحد الدفاتر. على واحد من هذه الدفاتر، التي اطلعنا على نسخة منها، كان بحوزة "السطوحي" دفتر مكتوب فيه بخط اليد ما قام بتحصيله من المهاجرين، وعنّونه باسم "فاتورة":

ما كان يُسمح بإرساله من أموال إلى ليبيا، كان يتم في كثير من الأحيان عبر تطبيق "فودافون كاش"، وعبر مكتب صرافة يحمل اسم "ب. أ. للصرافة" في طبرق. يقول "سليمان" إن مالك مكتب الصرافة هو أبو سلطان نفسه. بينما كان سليمان، ربما بغرض التمويه، يُسجّل اسم أبو سلطان على هاتفه بـ"مطعم فتح الله"، وفي الوقت نفسه يُدير سليمان شبكة من "المناديب" لتحصيل أموال الهجرة. كان تطبيق واتساب أداة التواصل الرئيسة بين سليمان و"منادبيه" من جانب، وبين المهاجرين وأهاليهم من جانب آخر.

كان سليمان يُصدر تعليماته في بعض الأحيان عبر رسائل صوتية على تطبيق واتساب، مُرسلة إلى المهاجرين أو ذويهم. في إحدى هذه الرسائل يقول: "جهّزوا أموالكم وتواصلوا فقط عبر الإنترنت. سأرسل مندوباً لجمع المال".

وفي رسالة أخرى كتب سليمان لأحد راغبي الهجرة: "أنا هبعت لكم المندوب لحد عندكم واكتب لي اسم البلد والقرية أيه بالضبط. هبعتلك المندوب يستلم منك. هو هيتصل بيك اليوم يقولك أمانة الحاج أحمد يقولك تمام وبعد كده اتواصل معاه".

في رسالة ثالثة إلى إحدى الأُسر للاطمئنان على وصول أبنائها، أرسل سليمان: "أول ما يوصلوا بالسلامة هطمنك وأنزل أساميهم على الصفحة. الجمعة إن شاء الله يوصلوا وأنزل الأسماء كلها على صفحة محمد محمد".

كان "الوسطاء/ المناديب" منتشرين في محافظات مصر من الجنوب إلى الشمال، وبينما لم يكن أي منهم يعرف أي معلومات دقيقة عن الرأس: "أبو سلطان"، اقتصرت مهامهم على أن يكونوا في الصفوف الأولى فقط مع المهاجرين وذويهم؛ يقنعونهم بالهجرة ويُحَصِّلون منهم الأموال ويسلمونها للسماسرة، فيما يحصل كل مندوب على متوسط خمسة آلاف جنيه عن كل فرد يُقنعه بالهجرة غير الشرعية، أو نظير تحصيل الأموال.

من بين هؤلاء "المناديب" محدودي الأدوار، "عبده بدوي"* (44 سنة)، صياد من برج مغيزل بمطوبس في محافظة كفر الشيخ، التي تُعد في المرتبة الأولى من بين المحافظات المصرية الأكثر تصديراً للهجرة غير الشرعية. لكنّ "ح. ا." تورط في عمل إضافي.

في 5 تموز/يوليو 2023، ألقت السلطات المصرية القبض على "م. أ"، صائغ يمتلك محل مجوهرات في مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، ومعه "ف. م." (17 عاماً)، أحد العاملين معه. فيما بعد، يتضح أن مدينة رشيد كانت نقطة محورية لتدوير وغسل أموال "أبو سلطان"، وشراء مراكب الصيد المتهالكة، باستغلال محل مجوهرات في المدينة نفسها.

أمام النيابة المصرية، اعترف "ف. م" بأن مالك محل المجوهرات أمره بأخذ نصف مليون جنيه مصري (نحو 16 ألفاً و200 دولار وفق سعر الصرف حينها) من خزينة محل المجوهرات، وتسليمها إلى "عبده بدوي" مندوب "أبو سلطان". كشفت التحقيقات أن دور محل المجوهرات هو نقل وتحويل الأموال المُحصَّلة من عمليات تهريب البشر.

يقول "بدوي" إن الـ 500 ألف جنيه التي استلمها من محل المجوهرات، تعود إلى صهره، الذي يعمل صيّاداً في ليبيا، وأنه يطلب منه بين الحين والآخر جمع الأموال وتسليمها لشقيقته. ويؤكد أن دوره كان مقتصراً على استقطاب المهاجرين أو استلام أموال منهم. ووفقاً للنيابة العامة المصرية، فإن السلطات المصرية عثرت في منزل صهره على مليونين و60 ألف جنيه مصري (نحو 66,800 دولار وفق سعر الصرف آنذاك)، سُلّمت لزوجته من الوسطاء "المناديب" بعد تحصيلها من المهاجرين.

يُضيف "بدوي" أن شقيق زوجته كان يطلب منه في أوقات كثيرة مقابلة أشخاص لاستلام أموال وتسليمها الى زوجته، ومنذ ثلاثة أسابيع من هذا التاريخ (4 تموز/يوليو 2023) طلب منه مقابلة شخص آخر في مدينة برج مغيزل في كفر الشيخ، واستلم منه 130 ألف جنيه، وبعدها استلم من آخر مبلغ 260 ألف جنيه، ثم استلم في مدينة رشيد بمحافظة البحيرة مبلغ 500 ألف جنيه، وقام بتسليم هذه الأموال لزوجته.

أجرى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية المصرية فحصاً فنياً لهاتف "عبده بدوي". وفي مذكرة صادرة عن القطاع، حققت فيها النيابة العامة المصرية في 28 آب/أغسطس 2023، رسمت الأدلة -التي تم استردادها من هاتفه بعدما قام بحذف بعضها- صورة أقرب لعمل وسطاء/ مناديب أبو سلطان.

كشف الفحص الفني عن صور محذوفة لمركب صيد يحمل مهاجرين، تُستخدم (الصور) للترويج للشبكة، بجانب رسائل صوتية تتعلق بتسليم واستلام أموال من مهاجرين وسماسرة، ومعلومات اتصال لمهربين آخرين، وسجلات لحوالات مالية من المهاجرين عبر تطبيق فودافون كاش.

سلطت الوثائق الضوء أيضاً على الآليات المالية المعقدة التي تدعم شبكة التهريب؛ إذ يتم في بعض الأحيان تنفيذ التحويلات من المهاجرين إلى الوسطاء عبر تطبيق فودافون كاش، وفي أحيان أخرى يتم تسليم الأموال باليد داخل لفافة مكتوب عليها اسم المُهاجر وبلده والمبلغ.

في تشرين الأول/أكتوبر 2023، أحالت النيابة المصرية 36 اسماً من شبكة "أبو سلطان" إلى المحاكمة بتهمة غسل الأموال وتهريب البشر. كانت خلفيات جميع المتهمين متنوعة مثل أدوارهم: من بينهم تاجر خضروات وبائع بيض، وسائق، ومحامٍ، وصاحب مزرعة دجاج، وحلاق، وشيف، وصيّاد.

بحسب وثائق أرسلتها إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بوزارة الداخلية المصرية إلى النيابة العامة، فإن شبكة أبو سلطان اتبعت آلية محددة لغسل الأموال، وشراء مراكب صيد متهالكة، بغرض تهريب البشر إلى أوروبا.

إحدى هذه الوثائق، التي حُرّرت بتاريخ 22 تموز/يوليو 2023 تحت رقم "5 أحوال"، تكشف أن "أ. س. سليمان"، الرجل الثاني في شبكة أبو سلطان، كان مكلفاً بغسل الأموال المُحصَّلة من راغبي الهجرة عبر شراء عقارات وتأسيس شركات.

في 16 كانون الثاني/يناير 2020، أسّس سليمان وكالة لبيع الخضروات والفاكهة في محافظة الشرقية. وفي الشهر نفسه من عام 2022، أسّس في الجيزة باسم زوجته شركة "س. للتوريدات العمومية". وفي المرحلة التالية، تُكتب ملكية هذه العقارات والشركات بأسماء مصريين لهم صلات مباشرة مع المهربين في ليبيا.

وفقًا لإدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بوزارة الداخلية المصرية، فإن هذا النمط معمول به منذ عام 2017، حيث تعمل تلك الوكالات التجارية وشراء العقارات كباب خلفي لعمليات الاتجار بالبشر، بهدف إخفاء أو تمويه طبيعة تلك الأموال، وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع.

يتضح أن شبكة أبو سلطان كانت بارعة في غسل عائداتها عبر مؤسسات تجارية تبدو مشروعة: محل مجوهرات، ومحل بقالة وخضروات، ومحل للصرافة، وجميعها مرتبطة بـ"أبو سلطان".

كما تم تحويل الأموال لشراء قوارب صيد متهالكة من مدينة رشيد، حيث يوجد محل المجوهرات؛ من بينها مركب صيد يحمل اسم "المتوكل"، الذي اشتراه أبو سلطان لنقل المهاجرين من طبرق إلى إيطاليا في حزيران/يونيو 2023، وهو المركب نفسه الذي صعد عليه كامل حميدة ورفاقه، وما يزيد على 700 مهاجر من جنسيات مختلفة، ثم غرق على الحدود اليونانية في 14 حزيران/يونيو 2023، ولم ينجُ منه سوى 104 فقط من جنسيات متنوعة.

بعد حادثة غرق المركب، هرب سليمان من محل إقامته في محافظة الشرقية، واختبأ في "فيلا" بحي العجمي بالإسكندرية. أثناء ذلك، صدرت تعليمات من "أبو سلطان" إلى سليمان بتدوير جزء مما لديه من الأموال المرتبطة بالرحلة الأخيرة لمركب المتوكل، في شراء عقارات في الحي نفسه الذي يختبأ به.

بعد ضبطه والتحقيق معه، اعترف سليمان أمام النيابة المصرية بشراء وحدتين سكنيتين لصالح "أبو سلطان" في حي العجمي بالإسكندرية، بتاريخ 23 حزيران/يونيو، أي بعد ثمانية أيام فقط من حادثة غرق مركب المتوكل، مشيراً إلى أن "أبو سلطان" طلب منه شراءها وكتابتها مؤقتاً باسم سليمان.

تقول مذكرة صادرة عن إدارة مكافحة غسل الأموال بوزارة الداخلية المصرية، إن عمليات شراء العقارات، واحدة من عمليات غسل أموال أخرى مُنظمة قامت بها شبكة أبو سلطان؛ بهدف إخفاء وتمويه طبيعة (تلك الأموال)، وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع، عبر تحويل الانتباه عن المصدر الحقيقي للأموال.

المحامي مصطفى كامل الترعي، الذي يترافع بين مصر والإمارات في قضايا غسل الأموال، يقول لنا إن أنماط "غسل الأموال" متعددة، لكن يجب أن تسبقها جريمة يترتب عليها قيام مُرتكب الجريمة بقطع الصلة بينه وبين تلك الأموال غير المشروعة. مشيراً إلى أنه في حالة الاتجار بالبشر، يتم في المرحلة الأولى توجيه اتهام بارتكاب هذه الجريمة، ثم في المرحلة الثانية، يتم توجيه اتهام بغسل الأموال المُحَصَّلة من هذا النشاط. وأوضح أن أنماط غسل الأموال لا تتعلق بحجمها ولكن بالنشاط ذاته، فأي أموال، حتى لو مبلغ ضئيل، مُحصَّلة من نشاط إجرامي، ويقوم المتهم بإدخالها في نشاط تجاري لقطع الصلة بينه وبينها؛ فهذا النشاط يُصنف على أنه تبيض أو غسل أموال.